專注于非洲的石油公司Lekoil于1月2日表示，已獲得1.84億美元（總額）的資金，用于尼日利亞尼日利亞OPL 310區(qū)塊Ogo油田的評(píng)估鉆探和初步開發(fā)計(jì)劃活動(dòng)。

萊科伊爾當(dāng)時(shí)說，這筆貸款將由卡塔爾國主權(quán)財(cái)富基金卡塔爾投資局提供。但是，在本周到來的時(shí)候，該公司實(shí)際上已經(jīng)與作為卡塔爾投資局代表的欺詐者簽署了協(xié)議。

正如周一報(bào)道的那樣，在真正的QIA質(zhì)疑1月2日融資公告的有效性之后，Lekoil暫停了股票交易。

周一晚上，萊科伊爾發(fā)表聲明，解釋說，這是實(shí)體“精心建造了一個(gè)復(fù)雜的立面，以假扮成QIA的代表”的精心策劃的受害者。

該石油公司表示，對(duì)交易各方的盡職調(diào)查除其他外包括與個(gè)人會(huì)晤，這些人現(xiàn)在已經(jīng)知道該公司錯(cuò)誤地出示了其作為QIA代表的資格證書，并與聲稱正在履行法律和技術(shù)職責(zé)的個(gè)人進(jìn)行互動(dòng)代表QIA盡職調(diào)查（再次錯(cuò)誤地）。 

此外，Lekoil表示，應(yīng)公司非執(zhí)行董事的要求，Lekoil委托Seawave Invest Limited（“ Seawave”）以介紹人身份委托第三方盡職調(diào)查報(bào)告，該報(bào)告主要基于開源信息交易的對(duì)手方和公司的首席顧問。 

Lekoil表示，除了內(nèi)部專家的工作外，它還向其保留的英國法律顧問尋求有關(guān)交易的建議。

Lekoil支付了$ 600.000美元-暫無貸款

Lekoil表示：“公司似乎會(huì)立即與多個(gè)司法管轄區(qū)的有關(guān)當(dāng)局聯(lián)系，以試圖欺騙Lekoil，并感謝QIA提請(qǐng)公司顧問注意此事。 2020年1月12日，他立即與QIA聯(lián)系，以查明情況。

“因此，盡管萊科伊爾尋求與其法律顧問和指定顧問一起確定此事的全部事實(shí)，但《設(shè)施協(xié)議》不再被視為具有法律約束力或可執(zhí)行性，因此，不應(yīng)假定《 2020年1月2日的公告中將列出這筆資金。”

Lekoil還說，它已經(jīng)向Seawave支付了60萬美元的初始安排費(fèi)，以及該公司的相關(guān)法律費(fèi)用，并補(bǔ)充說它沒有向欺詐者本身支付任何錢。

“根據(jù)該交易應(yīng)支付的任何其他費(fèi)用（為避免疑問，將不予支付）將僅在提取資金后才應(yīng)支付。盡管萊科伊爾將采取一切合理的行動(dòng)來追回支付給Seawave的費(fèi)用，不能保證這樣的嘗試會(huì)成功�！�

未來可能失去許可證所有權(quán)

如先前報(bào)道，Lekoil將把這筆資金用于包含尼日利亞Ogo石油發(fā)現(xiàn)的OPL 310許可證中即將進(jìn)行的鉆探活動(dòng)。該公司與運(yùn)營商Optimum上周一起在計(jì)劃的鉆探工作之前開始了現(xiàn)場勘測作業(yè)。

在透露了欺詐計(jì)劃之后，萊科伊爾周一表示，它將從尼日利亞的Otakikpo油田的現(xiàn)有現(xiàn)金資源和經(jīng)營收入的混合物中支付調(diào)查費(fèi)用。 

盡管存在資金欺詐行為，萊科伊爾表示，預(yù)計(jì)仍將在OPL 310內(nèi)鉆探評(píng)估井，該許可證的有效期將于2022年8月2日到期。

萊科伊爾還表示，它將為OPL 310的未來發(fā)展尋求替代資金，這是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，包括重新啟動(dòng)其他現(xiàn)有資金的討論。

2月截止日期迫在眉睫

此外，Lekoil必須在2020年2月之前支付Optimum Petroleum的沉沒成本和同意書費(fèi)用-估計(jì)為c。1000萬美元，并要求在2020年2月之前顯示出其能力，以增加一口評(píng)估井的鉆井成本的42.86％，估計(jì)約為2800萬美元。 

如果未能及時(shí)付款，則可能導(dǎo)致Lekoil和Optimum共同尋求并同意一個(gè)愿意向其轉(zhuǎn)讓Lekoil在OPL 310中的17.14％參與權(quán)益以及與OPL 310相關(guān)的所有財(cái)務(wù)義務(wù)的買方。被制造。

截至2019年12月31日，Lekoil表示已在銀行擁有約270萬美元的現(xiàn)金，其中已計(jì)入與虛假貸款交易相關(guān)的600,000美元現(xiàn)金。

“在該日期之后，沒有關(guān)于交易的進(jìn)一步重大付款，公司預(yù)計(jì)將從石油提升中獲得現(xiàn)金收益，該收益預(yù)計(jì)將在2019年12月發(fā)生，現(xiàn)在已計(jì)劃將其納入其中。 2020年1月的舉動(dòng)，進(jìn)一步鞏固了其現(xiàn)金資源，”萊科伊爾說。

 Lekoil還提醒說，在簽署虛假貸款協(xié)議時(shí)，它已經(jīng)作出安排以補(bǔ)償并進(jìn)一步激勵(lì)其首席執(zhí)行官Lekan Akinyanmi。

萊科伊爾說：“所有此類安排已立即取消，該公司可以確認(rèn)沒有就此交易向阿金揚(yáng)米先生或任何其他萊科伊爾雇員，董事或代表付款。”