旺能環(huán)境股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2018年12月5日收到董事江曉華先生的書面辭職報(bào)告。江曉華先生因其個(gè)人原因申請辭去本公司董事職務(wù)，辭職后仍在公司任職。

江曉華先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，江曉華先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。同時(shí)，公司將按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定盡快補(bǔ)選新任董事。

公司董事會(huì)對江曉華先生在擔(dān)任公司董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

江曉華先生持有公司股票340股，江曉華先生承諾于原定任期內(nèi)至任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守《公司法》、深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（2017年5月修訂）關(guān)于董事減持公司股份的限制性規(guī)定。

特此公告。

旺能環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2018年12月6日

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